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山东钢铁股份有限企业 关于注销部分销售子分企业的公告

  「本文来源:证券日报」 股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2021-024 本企业及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实... 

「本文来源:证券日报」

股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2021-024

本企业及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据企业经营管理需要,为整合区域营销资源,降低管理成本,进一步提高企业整体运营效率,企业拟注销山钢广东经贸有限企业等18家销售子分企业。

一、拟注销18家销售子分企业基本情况

二、销售子分企业注销原因

基于企业经营管理需要,为整合区域营销资源,降低管理成本,进一步提高企业整体运营效率,企业拟注销上述销售子分企业。

三、对企业的影响

(一)销售子分企业注销后,其业务和人员分别由其他销售子分企业承接,不会对企业整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

(二)销售子分企业注销后,企业合并报表范围将相应发生变化,但不会对企业合并财务报表产生实质性影响。

四、其他事项

(一)企业董事会将授权企业管理层负责办理销售子企业的清算、注销等相关工作。

(二)企业将聘请具有证券、期货相关业务资质的社会中介机构,对销售子企业前期经营情况及清算过程进行审计。

特此公告。

山东钢铁股份有限企业董事会

2021年8月13日

股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2021-023

山东钢铁股份有限企业

第七届董事会第四次会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和企业章程的规定。

(二)本次董事会会议通知于2021年8月9日以电子邮件和直接送达的方式发出。

(三)本次董事会会议于2021年8月12日上午以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应到董事9人,实际出席会议的董事9人。

(五)本次会议由企业董事长王向东先生主持,企业监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式,审议并通过了以下议案。

(一)关于注销山钢广东经贸有限企业等八家全资销售子企业的议案

根据经营管理需要,为整合区域营销资源,降低管理成本,进一步提高企业整体运营效率,企业拟按照《企业法》《企业章程》的有关规定,依法定程序注销山钢广东经贸有限企业、莱芜钢铁集团四川经贸有限企业、东营山钢经贸有限企业、山钢徐州经贸有限企业、浙江山钢经贸有限企业、山东钢铁江苏钢贸有限企业、郑州山钢钢铁有限企业、天津山钢经贸有限企业等八家全资销售子企业。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二)关于注销山东钢铁股份有限企业烟台销售分企业等五家销售分企业的议案

根据经营管理需要,为整合区域营销资源,降低管理成本,进一步提高企业整体运营效率,企业拟按照《企业法》《企业章程》的有关规定,依法定程序注销山东钢铁股份有限企业烟台销售分企业、山东钢铁股份有限企业临沂销售分企业、山东钢铁股份有限企业济宁销售分企业、山东钢铁股份有限企业莱芜营销分企业、山东钢铁股份有限企业武汉销售分企业等五家销售分企业。

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(三)关于注销控股子企业日照山钢经贸有限企业的议案

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(四)关于注销参股子企业威海济钢启跃船材有限企业的议案

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(五)关于注销控股子企业莱芜山钢利达物流有限企业的议案

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(六)关于注销控股子企业上海济钢经贸有限企业的议案

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(七)关于注销控股子企业莱钢上海经贸有限企业的议案

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(八)关于放弃莱芜钢铁冶金生态有限企业股权优先购买权的议案

莱芜钢铁冶金生态工程技术有限企业为企业控股子企业,注册资本1000万元,企业持有51%股权。

莱芜钢铁集团有限企业拟将持有的莱芜钢铁冶金生态工程技术有限企业的全部10%股权协议转让给山钢金融控股(深圳)有限企业。企业拟放弃优先购买权。

企业本次放弃优先购买权事项涉及关联交易,放弃购买股权金额100万元占企业最近一次经审计净资产的0.0047%。本议案表决时关联董事王向东先生、苗刚先生、孙日东先生、陈肖鸿先生回避表决,由其他5名非关联董事进行表决。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(九)关于山东钢铁集团有限企业受让华泰证券(上海)资产管理有限企业持有的山东钢铁集团日照有限企业股权暨山东钢铁集团日照有限企业修改企业章程的议案

根据山东钢铁集团有限企业与华泰证券(上海)资产管理有限企业(代工银投资-华泰山钢债转股定向资产管理计划)(以下简称“华泰资管”)签订的相关合同约定,山东钢铁集团有限企业拟受让华泰资管持有的山东钢铁集团日照有限企业(以下简称“日照企业”)全部股权(10.926%)。

华泰资管转让企业控股子企业日照企业股权事项不涉及关联交易。股权转让完成后,企业持有日照企业股权比例50.598%不变,不影响企业对日照企业的控股地位,对企业生产经营无不利影响。

企业拟同意上述事项,并同意日照企业根据股权转让事项修改《日照企业章程》中股东认缴出资表及董事委派相关条款。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(十)关于聘任企业副总经理的议案

根据《企业章程》的有关规定,经企业总经理提名,企业第七届董事会聘任周铭先生为企业副总经理(挂职)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东钢铁股份有限企业董事会

2021年8月13日

附件

周铭先生简历

周铭,男,汉族,辽宁铁岭人,1970年7月出生,1994年8月参加工作,中共党员,大学学历,工学学士,现任宝钢股份营销中心(宝钢国际)副总经理兼汽车板销售部总经理、宝日汽车板销售部部长。历任宝钢股份销售中心销售二部家电产品室副主任、经理,广州宝钢南方贸易有限企业副总经理、宝丰井总经理、海口宝钢总经理、佛山宝钢总经理,宝钢新日铁汽车板有限企业销售部上汽集团大客户总监,宝钢股份企业学问部(党委宣传部)部长、机关党委书记,宝钢国际总经理助理兼北方企业总经理、天津企业总经理,宝钢新日铁汽车板有限企业销售部部长、营销中心汽车板销售部总经理。

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